按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向中国人民银行或其分支机构报告?

日期:2019-08-31 08:43:10 人气:1

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向中国人民银行或其分支机构报告?

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生主要反洗钱内控制度修订;反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更等情况应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。 根据《金融机构反洗钱监督管理办法》第十三条 金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10 个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告: (一)主要反洗钱内控制度修订; (二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更; (三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项; (四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料; (五)其他由中国人民银行明确要求立即
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