金融机构应履行哪些反洗钱义务

日期:2015-09-02 17:04:14 人气:1

金融机构应履行哪些反洗钱义务

根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下: 1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 2、应当按照规定建立客户身份识别制度。 3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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