反洗钱一法四规

一法 《中华人民共和国反洗钱法》，2007年1月1日起实施。 四令 1、《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行令〔2006〕第 1 号。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。 2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 中国人民银行令〔2006〕第 2 号。中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日